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揭秘海南首例涉黑套路貸案件
www.aw7m.net 】 【 2019-05-23 09:42:10 】 【 來源:新華社 】

揭秘海南首例涉黑套路貸案件

  

優惠條件誘騙你 認定違約套牢你

  

  開出優惠條件,誘騙你;肆意認定違約,套牢你;公司風控部門變身“地下執法隊”,恐嚇你……這個以趙建灝為首的涉黑團伙,在不到3年的時間里,通過以貸養黑、以黑護貸締造了一個2.47億元的“黑金帝國”。

  

  近日,海口中院對這起案件進行了依法審理,并當庭作出一審判決,以組織、領導黑社會性質組織罪等9項罪名判處“黑老大”趙建灝有期徒刑22年,其余17人分別獲刑3年至20年不等。這是海南省首例涉黑“套路貸”案件。

  

  40歲出頭的趙建灝只有中專文化,但在海口民間借貸行業很有名氣,系多家小額借貸公司的主要股東。

  

  2016年初,趙建灝與李壇寶、林培龍商議在海口市成立一家公司,利用“套路貸”模式非法斂財,隨后又拉來劉鴻斌加入。當年6月,四人合伙成立的海口伍洲信財網絡科技有限公司(以下簡稱伍洲公司)開門營業,劉鴻斌任法定代表人。

  

  為進一步攫取非法利益,趙建灝、劉行汾、劉鴻斌、陳偉等人又于2017年7月出資成立海南聚海鑫實業有限公司,繼續沿用“套路貸”的經營模式。

  

  2018年3月,趙建灝等人將公司名稱變更為海南金展泰商務信息咨詢有限公司,并以這家公司為依托,將“套路貸”和“地下執法隊”暴力催收相結合,發展成為以趙建灝為首、骨干成員基本固定、成員多達18人的黑社會性質組織。

  

  法院查明,這個涉黑團伙以同鄉、親情為紐帶,主要成員穩定、分工明確、層級分明,有組織地實施了多起搶劫、敲詐勒索等犯罪活動,涉案金額達2.47億元。

  

  這個公司業務員以放款快速、手續簡單等優惠條件為誘餌,誘騙被害人辦理貸款業務。當被害人借款時,公司會對其進行“家訪”,誘騙被害人簽訂單方不對等的空白借款合同,并對辦理車貸的被害人車輛安裝GPS。

  

  放款時,伍洲公司還會提前扣除首期利息及“家訪費”“手續費”“保證金”等各種名目費用,使被害人實際得款明顯低于合同約定貸款數額。簽訂單方空白協議后,又蓄意制造違約陷阱,以被害人“車輛GPS信號消失”“二次抵押”“信用不好”等理由肆意認定被害人違約。

  

  在伍洲公司,內設業務部、風控部,業務部門負責通過散發廣告、微信朋友圈等方式招攬有貸款需求的被害人,風控部門負責對前來貸款的被害人進行資格審查及暴力催收。

  

  據了解,這個涉黑團伙憑借其追債手段暴力性突出的威名,在海口地區的小額貸款行業中具有重大影響力,甚至其他多家從事車貸業務的公司都要借助其風控部暴力催收。僅中國人民財產保險公司海南分公司和正印融資租賃(上海)有限公司福建分公司就曾雇用伍洲公司幫助非法扣車70多輛。均據新華社


編輯:潘紅
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